CONFISCACIONES / Juicio coactivo
Otra prueba de la persecución: un juicio coactivo, forjado por intereses políticos, sin sustento legal, ni contable.

El objetivo: justificar la confiscación y apropiarse definitivamente de los canales de televisión TC, Gamavisión y CN3, y de bienes valorados en más de 1.000 millones de dólares, cerrar este capítulo y no rendir cuentas a nadie.
5 años después de haber confiscado, hicieron un juicio coactivo, con cifras inventadas, con el que pretenden legalizarla
Así escondieron las pérdidas de La Previsora 

En julio 8 de 2008, en un acto atropellado, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) confiscó bienes, empresas y medios de comunicación del grupo Isaías por un monto aproximado de 1.000 millones de dólares, sin sustento legal ni contable y, sin contar con una auditoría que determine las supuestas pérdidas, tan solo con un simple informe de procedimientos convenidos de Delloite and Touche.

En abril 20 de 2012, la AGD, presidida por Pedro Delgado, inició un juicio coactivo en contra de los hermanos Isaías, con una cifra inventada bajo un mero interés político y persecutorio, emitiendo un auto de pago de 477 millones de dólares, cifra que no tiene sustento legal, ni contable. Se dictó un auto de pago por una suma y luego se agregaron valores que nada tenían que ver con el auto de pago original, estableciendo finalmente la cuenta en un valor impagable de más de 1.088 millones de dólares, cifra que sospechosamente pretenden equiparar a la de la valoración real de los bienes confiscados.

En septiembre 21 de 2009, la Junta Bancaria emitió una resolución en la cual se determinó la forma legal de cálculo del déficit patrimonial de los 26 bancos que entraron en liquidación producto de la crisis bancaria de 1999. 

En base a esta resolución y mediante oficio de octubre 7 de 2013, el Superintendente de Bancos Pedro Solines, fijó los valores de las coactivas de los 26 bancos en mención. El valor de la pérdida patrimonial de los 25 bancos -sin contar a Filanbanco- se estableció en 1.861 millones de dólares. Para Filanbanco la cifra fijada fue de 355 millones; es decir, 122 menos del valor con el que la AGD inició el juicio coactivo dos años y medio antes, en abril de 2012. 

Pero de esos 355 millones, 291 correspondían a las pérdidas ocasionadas por el banco La Previsora al fusionarse con Filanbanco y nada tenían que ver con la administración de los hermanos Isaías. Si además restamos a esa cifra los 91 millones de activos del Filanbanco, se obtiene un patrimonio contable positivo de 27 millones de dólares. Sin embargo, el informe del Superintendente de Bancos, omite las pérdidas de La Previsora.   
 
Forjaron un juicio coactivo en contra de los hermanos Isaías 5 años después de haber confiscado, con el que pretenden legalizar la confiscación. Las cifras pueden maquillarse, la verdad contable no.
Un juicio coactivo forjado con cifras y cálculos políticos
El juicio coactivo no tiene sustento legal ni contable. Desde el año 2008, mediante escritos y comunicaciones, los hermanos Isaías han solicitado a las diferentes autoridades: presidente de la República, ministro de Finanzas, funcionarios de la AGD y UGEDEP, los soportes que justifiquen cómo se estableció en 477 millones de dólares la cifra del juicio coactivo, y nunca han recibido respuesta.


Es obvio que no la tienen porque es una cifra forjada en base a cálculo e intereses políticos.

- Por eso se inició un juicio coactivo con un modo de cálculo fuera de la ley.

- Por eso se confiscó con una cifra forjada, políticamente, sin base legal ni contable.

- Por eso la Superintendencia de Bancos fijó una cifra distinta a la fijada por la UGEDEP.

- Por eso no se entregan los soportes y la justificación de la cifras del juicio coactivo.

- Por eso se atribuye a los hermanos Isaías, las pérdidas de La Previsora, en las que nada tuvieron que ver.

- Por eso el Gobierno oculta la verdad y no rinde cuentas sobre este caso.

- Por eso a los hermanos Isaías se les da un trato discriminatorio, totalmente diferente a los accionistas de los otros 25 bancos que entraron en liquidación producto de la crisis bancaria de 1999, a quienes no se les han confiscado sus bienes, menos iniciado juicios penales, ni usados como insumos políticos, peor aún perseguidos judicialmente, como ha ocurrido con los hermanos Isaías.

Los hermanos Isaías han sido condenados injustamente porque al Gobierno no le conviene su inocencia, porque entonces tendría que restituirles alrededor de 1.000 millones de dólares, o a su vez, devolverles los canales de televisión, bienes y empresas confiscadas.



Anexos
Cartas enviadas al Presidente y a otros funcionarios
1. Cartas de la apoderada del Grupo Isaías al Presidente Rafael Correa Delgado

• Carta de Octubre 9 del 2008
Se solicitaba se realice la actualización del Informe de Delloite & Touche, a fin de determinar la cuantía real de los activos de riesgos de terceros y otros activos que hasta la fecha estén pendientes de pago por parte de los deudores, para que inmediatamente se proceda a la compra de ellos por parte de los señores Roberto y William Isaías Dassum.

• Carta de Noviembre 17 del 2008
Se solicita se acate la Resolución de Junta Bancaria que dice “Autorizar la contratación de un auditoría externa con socios internacionales, para que revise los hechos subsecuentes en el Informe de Deloitte & Touche…”; única vía para determinar si hubo o no perdidas al 02/12/1998

• Carta de Febrero 19 del 2009
Se reporta que muy poco se avanzado en la solución definitiva del Caso Isaías; cada vez aparecen nuevos obstáculos; se le solicita al Presidente de la República intervenga para que se agiliten los procesos y se eliminen los obstáculos a fin de culminar con esta negociación que será de mucho beneficio para las empresas incautadas, los empleados de ellas y sus familias y el estado Ecuatoriano.

• Carta de Mayo 9 del 2009
Han transcurrido 10 meses desde que el Gerente General de la AGD procedió a incautar bienes y empresas de los ex accionistas de Filanbanco y, desafortunadamente, de terceros; basándose en el Informe de Deloitte & Touche elaborado en el 2001; la Junta Bancaria ordenó la actualización de las cifras de los activos de Filanbanco al 02/12/1998; y nos comprometimos, aun cuando no tenemos la obligación legal para ello a comprar dichos activos, porque más allá de lo económico, aspiramos a vivir en paz después de diez años de persecución.

• Carta de Septiembre 29 del 2009
La Superintendencia de Bancos ha demorado 14 meses para presentar una información que usted definió como una payasada; se desconoce esa información. Se le envía al señor Presidente la actualización realizada por nosotros del Informe de Deloitte & Touche; aún en el peor escenario de que a familia Isaías asuma la negligencia, irresponsabilidad y hasta corrupción de las administraciones estatales de Filanbanco, el saldo actualizado del Informe D&T no sobrepasa los US$ 284.3 millones. En realidad deberían ser US$ 54.4 millones. Por lo tanto, la cifra de US$ 400 millones que indica la SIB obedece solamente a la intención de esa institución de causar daño a los Isaías y tapar sus propios pecados por más de una década.

• Carta de Octubre 19 del 2009
En varias entrevistas la Superintendente de Bancos manifiesta que los intereses que se quieren cobrar a la familia Isaías, deberían ser los mismos que tenían pactados los deudores morosos con el banco. Los accionistas de un Banco no responden por los activos impagos de la institución; la Ley dice que los accionistas responden exclusivamente por los pasivos del Banco, concretamente por los depósitos del público.

• Carta de Enero 8 del 2010
En representación de las empresas incautadas por la AGD y del Señor Roberto Isaías Dassum; la familia Isaías desea lograr un acuerdo con su gobierno para que cesen las incautaciones a sus empresas, que estas no sigan perdiendo su valor y se terminen los procesos judiciales existentes en Ecuador y en los Estados Unidos de América. Luego de varios inconvenientes la Liquidadora de Filanbanco fue la encargada de la actualización, la misma que contiene una serie de vacíos, inexactitudes e imprecisiones que le comentamos en la presente comunicación.

• Carta de Febrero 9 del 2010
Después de las incautaciones se mantuvieron tres reuniones, dos en el 2008 y una en el 2009; desde ahí nunca más hemos sido escuchados. Solicitamos al señor Presidente, una audiencia, con la presencia de funcionarios de su gobierno que tienen que tomar decisiones en este caso, para exponer nuestros argumentos sobre la actualización del Informe de D&T, puesto que a usted lo han informado erróneamente de este tema.

• Carta de Febrero 22 del 2010
En relación con bienes incautados a la Familia Isaías que ahora son de competencia del Fideicomiso CFN-AGD No más Impunidad, se informa al señor Presidente de la República acerca de la gestión inadecuada y preocupante de las personas encargadas de estos bienes, se detallan algunos casos, a fin de que se investiguen y sancionen debidamente.
2. Cartas de la apoderada del Grupo Isaías al Presidente Rafael Correa Delgado

• Carta de Junio 15 del 2009
Ha transcurrido poco menos de un año desde que se dispuso la incautación de bienes de la familia Isaias y de terceros por activos impagos de Filanbanco y no por depósitos como dispone la Ley. Se le menciona al señor Presidente todos los inconvenientes en el tema; no es posible mantener un dialogo con nadie, a pesar de sus instrucciones; las empresas se deterioran. El proceder de la AGD atenta contra la ética y la moral, además de ser ilegal y arbitraria.

• Carta de Octubre 15 del 2010
La historia se repite, señor Presidente. Efectivamente, Filanbanco fue entregado por Roberto Isaías Dassum en diciembre de 1998 al Estado Ecuatoriano (AGD). Era un banco viable que atravesaba dificultades de liquidez producto de la crisis sistemática que vivía el país. El estado lo administró hasta junio del 2001 y lo quebró; a la final la responsabilidad por los atracos y malos manejos de la administración estatal nos ha sido imputada.
3. Cartas de los defensores de Roberto y William Isaías al Presidente de la Asamblea Nacional.

• ¿Ley para favorecer la corrupción?
Todos debemos ser iguales ante la Lay. Las excepciones y privilegios son odiosos y normalmente general injusticias y corrupción. El proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas contiene Disposiciones Transitorias llenas de excepciones y privilegios a favor de una administración nada transparente en las empresas confiscadas a la familia Isaias el 2008; se mencionan varios puntos. Estas transitorias crean el “Fideicomiso AGD-CFN Total Impunidad”; un monstruo privado pero con poder estatal, tanto ejecutivo como judicial; que de paso estará excluido del cumplimiento de las leyes de contratación pública, de transparencia, y que pasara a administrar y vender las empresas confiscadas sin ningún tipo de control ni supervigilancia

• Presidente envía a Asamblea Ley dando carta blanca al primo, mientras este vende Servientrega
El Ec. Pedro Delgado, primo de Rafael Correa y Presidente del Fideicomiso que, sin rendir cuentas, administra las empresas incautadas a la familia Isaías, anunció que ha vendido a dos compañías extranjeras el 50% de las acciones de Servientrega en US$ 3.4 millones; meses atrás se advirtieron a los compradores que iban a ser demandados; esta primera venta se da al día siguiente que el Presidente envió un proyecto urgente en materia económica a la Asamblea, que contiene el Código de Planificación y Finanzas Públicas, donde ha metido de “contrabando” disposiciones transitorias para continuar con la persecución política a la familia Isaías y para fomentar la impunidad en el manejo de las empresas.

Remitidos y boletines de prensa


1. Comunicado sobre la sentencia condenatoria de marzo 13 de 2014

• ¿Por qué el gobierno condenó a los hermanos Isaías? Porque si no los condenaba tenía que devolver los canales de televisión, TC Televisión, Gamavisión, CN3 y rendir cuentas por más de mil millones en empresas y bienes dilapidados.
2.Carta abierta al Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura sobre violaciones al debido proceso en el Caso Isaías

La Constitución y las leyes del Ecuador otorgan expresas facultades al Consejo de la Judicatura para suspender jueces cuando existe presunción de que se ha cometido un acto ilícito y para sancionarlos si incurren en errores inexcusables al aplicar la ley; en las denuncias y comunicados entregados en su despacho, hemos solicitado su intervención
3.Comunicado público a propósito de haberse cumplido 5 años de la confiscación de los bienes, empresas y medios de comunicación de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum.

La confiscación es parte de una injusta confabulación que ha dilapidado más de US$ 800 millones y no transparenta ni rinde cuentas, como lo determina la Constitución y las Leyes.
Hace cinco años, un grupo de ex funcionarios del gobierno que decretó el “feriado bancario”, fraguaron una perversa confiscación de los bienes y de otras personas aduciendo la existencia de depositantes perjudicados por nuestra administración de Filanbanco; después de tal injurídico acto de confiscación, buscaron la protección de la Asamblea Nacional Constituyente.
4.Comunicado aclaratorio sobre el Caso Isaías solicitado por Roberto Isáias Dassum.

No hemos perjudicado a ningún depositante Ante una campaña del Gobierno, pretendiendo justificar los sistemáticos atropellos cometidos en contra nuestra y ciertas publicaciones de prensa alejadas de la realidad, debo reiterar que no hemos perjudicado a ningún depositante de Filanbanco, durante nuestra gestión que concluyó el 02/12/1998, fecha que entregamos al Estado el Banco funcionando en forma normal
5.Declaración de los hermanos Isaías a raíz de la sentencia condenatoria dictaminada por el juez Wilson Merino.

“Este fallo es otro ejemplo de la persecución política del Gobierno de Rafael Correa, de la ausencia de justicia y la falta de un debido proceso en el Ecuador. Además las acciones del Juez Merino –quien también condenó a los empresarios y periodistas del diario El Universo- ratifican que la justicia ecuatoriana es una dependencia más del Presidente Correa……”
“Somos perseguidos políticos y la sentencia está destinada a consolidar la confiscación de canales de televisión e importantes medios de comunicación….”
6. Denuncia de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum en contra del Estado ecuatoriano, por violación de Derechos Humanos.

Se menciona varios aspectos como: • Antecedentes Generales - Breve Reseña sobre la Familia Isaias; • La Crisis Financiera de 1998; Filanbanco SA el proceso de reestructuración para su fortalecimiento; • Filanbanco en 1998 - Antecedentes relevantes, Liquidación en 2002 y Extinción en 2010; • La satanización y persecución – Una decisión política – Afectación de los DDHH; • La persecución política y judicial de la Familia Isaías ejecutada por autoridades y funcionarios del estado en ejercicio de sus funciones; Infracciones y Derechos lesionados.”

Documentos anexos


1. Informe Deloitte & Touche (Prueba-34.pdf)
Informe Aplicación de Procedimientos Convenidos para la Identificación de Ajustes que requieran efectuarse a los Activos, Contingentes, Provisiones y Estimaciones de Intereses y Beneficios Sociales y determinación de las pérdidas al 02/12/1998
2. 07102013 SBS-2013-0719.pdf
En el Registro Oficial # 687 del 20/04/2012, se publicó la Resolución JB-2012-2140 del 02/04/2012 del 02/04/2012 mediante la cual La Junta Bancaria sustituyó el capítulo XV “Del cobro de las pérdidas patrimoniales de las Instituciones Financieras en liquidación”
3. 072000B BALANCE SIB BOL200007B.pdf
Balances de Situación Consolidados y Condensados del Sistema de Bancos Privados a julio/2000
4. 20042012 Auto de Pago Juicio 008-2012-UGEDEP.pdf
Procedimiento de Ejecución Coactiva, Auto de Pago contra Roberto Isaías Dassum y otros; puesto que fueron funcionarios en el momento en que Filanbanco se sometió al proceso de reestructuración, saneamiento o liquidación; se ordena paguen US$ 477´358.000 más los intereses y costas judiciales
5. 27042010 COM-SUP-INT-2010-070.pdf
Luego de realizar cruce de cuentas tanto pasivas como activas, para así determinar el saldo real de las cuentas que se encuentran a nombre de la Ex Previsora cortado al 27/03/2010 se determinó un hueco patrimonial de US$ 68´148.897,35; partidas sin documentos soportes por US$ 7´983.972,55; Cuentas de Orden US$ 91´124.267,90; lo que totaliza US$ 167´257.137,80; a criterio de la Comisión de Auditoría de la SBS deberían ser cargados a los administradores y accionistas de la Ex Previsora Internacional Bank
6. 29062000 INFORME AGD-GG-2000-039.pdf
Informe Técnico sobre la fusión entre Filanbanco y Banco La Previsora Análisis de varios aspectos del proceso de Fusión; el mismo que se realizó por una decisión de Estado, que pretendía conseguir el saneamiento de la banca estatal para su posterior privatización y venta a instituciones financieras del exterior; concluyendo que de las cifras analizadas se establece que el proceso de fusión es menos favorable para Filanbanco.
7. RESOL JB-2009-1427 21-09-2009.pdf
Se efectúa cambio en el Capítulo XIV De la conclusión de los procesos de Liquidación forzosa. Cuando una Institución en proceso de liquidación forzosa, registre pasivos por valores superiores a los activos y una vez agotada las gestiones, el liquidador deberá efectuar el registro contable de las provisiones necesarias. Hasta 31/12/2009 se declarará concluido el proceso de liquidación forzosa.

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